El día 29 de
septiembre de 2015, y con motivo de la II Jornada de actualización en compliance
sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y FT. para auditores de
cuentas, asesores fiscales y contables se realizará la presentación del INBLAC
en Valencia.
La jornada homologada por el ICAC con 8 horas de formación
para los auditores del ROAC.
Puede verse el artículo publicado en ElMundo.es “Parte delpetróleo que usamos a diario proviene del Estado Islámico”, lo siguiente:
“Terroristas o narcotraficantes pueden blanquear dinero a
partir de negocios o servicios legales que no saben que los están utilizando.
Para prevenir este riesgo y evitar que una empresa sea cómplice de este delito,
los expertos proponen que se adopten medidas que faciliten descubrir la entrada
de este dinero de procedencia ilegal, además de ayudar a desarticular redes
internacionales.
El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) es una entidad sin ánimo de
lucro que aglutina a un gran número de expertos que asesoran a empresas,
entidades financiaras y profesionales (como abogados, notarios, registradores,
anticuarios, etc) que están sujetos a la Ley de Prevención de Blanqueo. Estos
expertos deben estar inscritos en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y «es
responsabilidad del contribuyente elegir a un profesional competente» para
hacer sus declaraciones, según explica el abogado Francisco Luis Bonatti, socio
fundador y Secretario Ejecutivo de INBLAC”.
Francisco Bonatti explica el ejemplo de un asesor fiscal que
lleva la contabilidad de un taller mecánico que, sin justificación aparente,
recibe una fuerte inversión por parte de un narcotraficante a cambio de un
porcentaje del negocio. «Su intención es hacer crecer el negocio y en dos años
venderlo, así ha blanqueado el capital», destaca. Por eso detalla que «el
asesor fiscal tiene obligación legal de informar si no recibe explicaciones
adecuadas» y que el Sepblac se pondrá en contacto con las autoridades
policiales y judiciales para perseguir el posible delito”.
Para ello, tanto la Ley como el Reglamento se dirige a
prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a
determinados profesionales una serie de obligaciones cuyo incumplimiento deriva
en sanciones tipificadas en la propia Ley e, incluso en los casos muy graves,
en un delito penal como trataremos en el desarrollo de la jornada.
Además la Ley 10/2010 impone en su artículo 29 de la
obligación de formación de los sujetos obligados y de sus empleados en la
participación de cursos o jornadas debidamente acreditadas, de este modo, con
la jornada se puede cumplir con este requisito. Además la jornada también ha
sido homologada por el ICAC para la convalidación de 8 horas de formación
obligatoria para los auditores inscritos en el ROAC. De este este modo par los
auditores se pueden cumplir con la jornada ambas obligaciones.
Finalmente, el nuevo Código de Penal introduce la
responsabilidad penal de la empresa, y la mitigación de responsabilidades que
el nuevo Código brinda en los casos de existencia de un compliance officer
adecuado en la sociedad. En caso contrario, las responsabilidades de la empresa
y los administradores, se ven ampliadas. De este modo, la necesidad de contar
con un compliance normativa, especialmente de los delitos relacionados con el
blanqueo de capitales.
Durante la jornada que se celebrará en Valencia el 29 de
septiembre, intervendrán diversos ponentes expertos en Prevención de Blanqueo
de Capitales, con los siguientes temas:
-
Presentación de la Jornada a cargo de D.
Gregorio Labatut Serer, y presentación del Instituto de Expertos en Prevención
de Blanqueo de Capitales y FT. (INBLAC) a cargo de Gregorio Labatut Serer.
Presidente de Honor del INBLAC.
-
Posición del auditor ante el blanqueo de
capitales y efectos en el informe de auditoría". D. Joaquin Mena. Socio
Director de Quimena Consulting / Vicepresidente 1º (Formación y Certificación)
de INBLAC. Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC en PBC-FT;
Colegio de Economistas de Cataluña (REA-REAF, REFOR, RASI); Open Compliance
& Ethics Group (OCEG). Máster en Auditoría de Cuentas.
-
"Prevención de delitos fiscales en los
Sistemas de Compliance de las empresas: el Tax Governance". D. FRANCISCO
BONATTI BONET - Abogado especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance y
PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y Secretario Ejecutivo de
INBLAC.
-
“El control de los perfiles de alto riesgo y
PRPs o PEPs.”. D. Luis Rodríguez. Vicepresidente 2ª del INBLAC.
-
"El nuevo reglamento de prevención del
blanqueo de capitales. Implicaciones para los auditores de cuentas, asesores
fiscales y contables". D. Domingo Martínez Auditor de Protección de datos
personales, PBC-FT, Master TIC - Tecnologías de Información y Comunicaciones y
Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.
-
“Técnicas para detectar delitos de drogas,
tráfico de armas y terrorismo”. Representante de Vigilancia Aduanera.
-
Dña. Yolanda Olius, socia de auditoría de Grant
Thornton y Dña. Eva Bonell especialista en risk y compliance: "El auditor
como sujeto obligado a la Ley de Prevención de Blanqueo de captiales".
-
Incidencia del blanqueo de capitales en las
investigaciones tributarias”. D. Javier Iranzo Molinero. Ex Subdirector General
de Tributos de la Comunidad Valenciana.
-
- Clausura de la Jornada a Cargo de D. Carlos
Moragues Ferrer. Exconseller de Hacienda Pública de la Generalidad
Valenciana.Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Más información en:
Un saludo afectuoso para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de
Honor del INBLAC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios que se deseen incorporar tendrán que ser moderados por el propietario del blog.