Ayer día 17 de marzo, en los locales del Colegio de
Economistas de Murcia y organizado por Registro de Auditores de Sistemas de la
Información – RASI del Consejo General de Economistas, tuvo lugar la Mesa
redonda "Prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, obligación o necesidad"
La mesa redonda estuvo formada por: Gregorio Labatut Serer.
Profesor titular de la UV, Presidente de Honor de INBLAC. Luis Rodríguez Soler.
Director ERS IT Fraude, de Deloitte y Vicepresidente del INBLAC y Joaquim
Altafaja Diví. Miembro del Consejo Directivo RASI-CGE, experto externo en PBC. Fue moderada por Sara Argüello Martínez Secretaría Técnica del RASI-CGE
Se celebró con gran afluencia de profesionales, y los temas
que se pusieron de manifiesto fueron:
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La ética en la prevención de blanqueo de
capitales. Necesidad de prevención por deber cívico y moral y obligatoriedad.
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Evaluación de España por el GAFI: Resultados.
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Aplicación de las Listas de Personas y Entidades
Sujetas.
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Memoria de 2013 del SEPBLAC.
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Blanqueo de capitales y aminita fiscal.
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Información que solicita los bancos.
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Problemática del auditor ante la Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales.
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Necesidad de profesionalización de la figura del
Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y el papel del INBLAC.
La sesión fue muy amena y con intervención de los asistentes.
Un saludo cordial.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente
de Honor del INBLAC.
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