Gregorio Labatut Serer, Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Presidente de Honor del INBLAC, impartirá el próximo día 26 de noviembre de
2014 la videoconferencia titulada “Obligaciones en la Prevención de Blanqueo deCapitales para los despachos de asesores fiscales, contables y auditores.Novedades del Nuevo Reglamento”.
Esta videoconferencia se enmarca dentro de las Jornadas Prácticas de Actualización de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también en la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales un compliance
para la prevención de blanqueo de capitales, cuyo incumplimiento deriva en
importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los despachos, esta
sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en
los mismos y, de este modo, puedan cumplir con las exigencias de la Ley
10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas
por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Temario
1. Objetivo de la jornada.
2. Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.
3. Definición de blanqueo de capitales.
4. Delitos contra la Hacienda Pública.
5. España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo
de capitales.
6. Compliance en prevención de blanqueo.
7. Como afecta la Ley de prevención de blanqueo de capitales
al economista.
8. Obligaciones para el economista.
9. Protocolo de control interno.
10. Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de umbrales.
Os esperamos. Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia, y Presidente
de Honor del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales
(INBLAC).
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