El próximo día 5 de junio y organizado por la AsociaciónProfesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, el profesor Gregorio Labatut Serer impartirá el seminario titulado “los despachos y el blanqueo de capitales. Novedades del Reglamento”. Gregorio Labatut Serer es
profesor titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del Instituto
de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).
El pasado 6 de mayo se publicó, con tres años de retraso, el
tan esperado Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de
Capitales y las obligaciones que la Ley 10/2010 impone a los sujetos obligados,
en algunas cuestiones, debe ser matizada por este Reglamento.
Cabe destacar que el citado Reglamento ha introducido el
denominado Régimen de Umbrales, por el que algunas obligaciones formales pueden
quedar relegadas en algunos sujetos obligados, pero no las obligaciones
principales.
Por tanto, es necesario conocer qué indica dicho reglamento
y cuál es el régimen de umbrales que establece, para así determinar cuáles son
en concreto las obligaciones que deben cumplir los despachos profesionales
respecto a la Ley 10/2010 de p
Un saludo cordial.
Director de las siguientes Jornadas:
-
Curso on-line de formación para joyeros, anticuarios
y galeristas, en prevención de blanqueo de capitales. Curso válido para la
formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de prevención de
blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia.
-
Día 12 de septiembre de 2014. “Confección de un plan
de viabilidad con hoja de cálculo”. Homologada por el ICAC con 8 horas de
formación obligatoria para auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/plan/
-
Día 19 de septiembre de 2014. “Aplicación práctica
de la valoración de empresas”. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación
obligatoria para auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/valoracion/
Títulos Propios de la Universidad de Valencia curso
2014-2015
Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC.
Preinscripciones en: http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial-1/14122230/datos_generales.htm
Diploma Especialización profesional universitario en Experto
Contable. Homologado por el ICAC. Preinscripciones en: http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial-1/14123210/datos_generales.htm
Diploma Especialización profesional Universitario en Gestión
Financiera y Contable de la Pyme. Preinscripciones en: http://xurl.es/msjoz
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios que se deseen incorporar tendrán que ser moderados por el propietario del blog.