Primera Jornada en Valencia sobre actualización de compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Auditores de Cuentas, asesores Fiscales y Contables. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación obligatoria para auditores de cuentas.
El próximo día 9 de Mayo en las
instalaciones de ADEIT (Fundación Universidad Empresa) de Valencia, se llevara
a cabo la JORNADA DE ACTUALIZACION DE COMPLIANCE EN PREVENCION DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES
FISCALES Y CONTABLES, bajo la dirección
del Profesor Titular de la Universidad de Económicas de Valencia Dr. Gregorio
Labatut Serer y la coordinación de Don Ángel Díaz Martí, socio de la firma Asesores Díaz &
Díaz de Valencia.
Esta Jornada está homogada por el
ICAC con 8 horas de formación obligatoria para auditores de cuentas, contara
con la intervención de Don Víctor Altimira Avalos, Presidente Ejecutivo de
INBLAC (Instituto de Prevención de Blanqueo de Capitales), Don Francisco
Bonatti Bonet, Abogado de Bonatti Defensa Penal, Don Iván
Aritio Reina, del Servicio Ejecutivo del Sepblac, del Inspector Jefe del Grupo
de blanqueo de capitales de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad
Valenciana, Don Eugenio Poveda. De D. Luis Trigo Sierre, socio de Broseta
Abogados. De D. Álvaro Ibañez . Director. Abogado/Lawyer. Grant Thornton, y de
Don Javier Iranzo Molinero, Subdirector General de Tributos de la Comunidad
Valenciana.
En esta Jornada se pretende dar una
visión concreta y puntual de las obligaciones de estos sujetos obligados por la
Ley en la diligencia debida, control y comunicación de las operaciones
sospechosas de blanqueo de capitales. Se abordarán medidas desde la perspectiva
Legal, Tributaria, Policial y del propio Sepblac.
Se presentará el nuevo reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.
Jornada válida para la formación
obligatoria de los sujetos obligados.
Un saludo
Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular de la Universidad
de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
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ADEIT OFRECE FINANCIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS.
La disponibilidad económica no debe ser un obstáculo para acceder a la formación de postgrado. Con este objetivo, la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València ha llegado a un acuerdo con diferentes entidades bancarias para facilitar la realización de másteres y diplomas propios de la Universitat y que son gestionados desde ADEIT.
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