El pasado día 17 de julio se constituyó en Madrid la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España, con el nombre de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales).
Está Asociación única en España y pionera en el tema de
prevención del blanqueo de capitales está formada por académicos y
profesionales preocupados por los temas de prevención de Blanqueo.
Entre sus miembros se encuentran por parte de la Universidad
los profesores Juan Miguel del Cid y Gregorio Labatut que ocuparán el cargo de
la presidencia de honor, ejerciendo de presidente ejecutivo Juan Carlos Galindo.
Se pretende reforzar desde el punto de vista académico y
profesional la preparación y profesionalización de las personas que se quieran
adquirir conocimientos para poder asesorar a los sujetos obligados que impone
la Ley 10/2010.
La ley 10/2010 es una ley muy joven, hace apenas tres años
que surgió, y en breve se espera que salga a la luz el reglamento que aclare las
dudas que la ley suscita, por ese motivo nace la asociación, con un ánimo de
aglutinar a todos los profesionales y académicos preocupados por este tema.
Según sus Estatutos, la Asociación pretende unir y representar a todos los profesionales, docentes e investigadores preocupados en temas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, al mismo tiempo que fomentar el conocimiento, difusión, valoración y estudio en temas de prevención.
Además pretende, establecer las relaciones institucionales
con la Autoridades Nacionales e Internacionales competentes en materia de
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y
especialmente con el SEPBLAC, dotar patrones de calidad al ejercicio de la
profesión, y en definitiva constituirse como foro de debate e intercambio académico
y profesional en temas de blanqueo de capitales.
Por lo tanto, entre sus primeras actuaciones está la
creación y organización de foros y eventos y comisiones de estudio para
diversos temas.
Le auguramos un futuro de trabajo inmenso a esta Asociación,
pues realmente es necesaria en estos momentos en España, donde todo o casi todo
está pendiente de hacer en materia de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo.
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
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