Efectivamente, el Director General de SEPBLAC manifestó en
una jornada sobre prevención del blanqueo organizada por
el Consejo General del Notariado que
están viendo un “importante porcentaje” de casos sospechosos de lavado
de dinero en locutorios. El dinero que se manda al exterior puede proceder del tráfico
de drogas o estafas bancarias”.
Esta noticia nos llega desde
controlcapital titulada: “España: director del SEPBLAC alerta sobre remesadorasy compra de oro como tipologías de lavado emergentes”.
En ella se citan algunos datos de
interés como:
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Se han identificado
200 locutorios y agentes privados sospechosos
de blanquear dinero. Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED)
-
En 2011 el Sepblac recibió 2.313
operaciones sospechosas de blanqueo de capitales por parte de notarios,
entidades financieras, empresas de gestión de transferencias en el exterior,
abogados…De esos casos, 70 se destinaron a la Fiscalía Anticorrupción, 1.652 a
la Policía, 652 a la Guardia Civil y 471 a la Agencia Tributaria.
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Antes de la crisis, las remesadoras (locutorios) remitían al
exterior más de 8.400 millones de euros. En 2011 se enviaron al extranjero
a través de los locutorios 7.256 millones y en los primeros seis meses de
este año las remesas ascienden a 3.163 millones de euros, según el Banco de España.
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Entre enero de 2006 y septiembre de
2012, los notarios comunicaron 2.543 operaciones sospechosas, de las que el 85%
ha acabado en instancias judiciales o en las fuerzas de seguridad.
Solamente recordar que los asesoresfiscales, contables externos y auditores de cuentas son sujetos obligados de laLey 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT, con todas las
obligaciones que ello conlleva, entre otras la de la obligación de comunicación
de las operaciones sospechosas.
Saludos para todos.
Gregorio Labatut Serer
Realización de cursos de formación sobre
Blanqueo de capitales y FT.
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