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martes, 19 de junio de 2012

Obligaciones de los asesores fiscales respecto a la Ley de Blanqueo de Capitales y FT

El próximo día 28 de Junio de 2012 y organizado por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales y la Universidad de Valencia, tendrá lugar el seminario sobre las "Obligaciones de los asesores fiscales respecto a la Ley del Blanqueo de Capitales y FT". El serminario se celebrará en el
Salón Benacantil de la Cámara de Comercio de Alicante, sito en C/ Cervantes nº 3 de Alicante.

El Seminario lo impartirá el profesor Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Univer-sidad de Valencia, Consultor de empresas. Consultor Contable.




PROGRAMA

D. GREGORIO LABATUT SERER

1.- Introducción al delito organizado.

2.- Legislación.

3.- Definición de blanqueo de capitales.

4.- Objeto de la Ley.

5.- Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial

6.- Obligaciones y diligencia debida.

7.- Obligación de Información.
8.- Órgano de control interno.

9.- Manual de protocolo de control interno.

10.- Comunicación de operaciones sobre medios de pago.

11.- Indicios de delito según el Tribunal Supremo.

12.- Técnicas de blanqueo.

13.- Formularios.


Un saludo cordial para todos y todas
Gregorio Labatut Serer










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3 comentarios:

  1. Buenos dias:

    ME gustaria saber que coste tiene, estoy muy interesado en asisitir.

    Gracias.
    Luis Miguel.
    luismiseijas(arroba)gmail.com

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  2. Hola Luis: El próximo curso se realizará en Madrid, será el día 25 de abril de 2013, lo organizará la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y contaremos con la presencia de D. Manuel Caro, Director general del SEPBLAC. Lo impartiré yo.
    Os mantendré informados en este blog.
    De todas formas, si podéis conseguir un grupo de gente entre 10 o 15 personas, yo estoy dispuesto a poder impartiros el curso para vosotros.
    Ya me dices.
    Un saludo
    Gregorio Labatut Serer

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  3. I like to read this interesting post. Looking forward for related news.
    Asesores Fiscales

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