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miércoles, 8 de febrero de 2012

Seminario sobre: "LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES"

El próximo uno de marzo, y organizado por el Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia, el profesor Gregorio Labatut Serer, impartirá el seminario:
"LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES."


La entrada en vigor de la Ley 10/2010 obliga a los despachos de  asesores fiscales, contables y auditores a una serie de compromisos y obligaciones.
Mientras el nuevo reglamento no se apruebe,  sigue vigente el reglamento de la Ley anterior que también impone unas  obligaciones importantes que es necesario conocer.
Entre estas obligaciones se encuentra  la obligación de formación de los miembros del despacho.  Como el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, este seminario se dirige a los despachos de asesores fiscales, contables y auditores de cuentas para que sean conocedores de sus responsabilidades  con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Programa:
       Introducción al delito organizado.
       Legislación.
       Definición de blanqueo de capitales.
       Objeto de la Ley.
       Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial.
       El SEPBLAC
       Obligaciones y normas de diligencia debida.
  • Constitución de un Órgano de control interno.
  • Manual de protocolo interno para la prevención del blanqueo de capitales.
       Obligación de  información y comunicación al SEPBLAC
       Régimen sancionador: Infracciones y sanciones.
       Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
       Formularios.
       Preguntas.

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